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交通銀行平魯區支行成功堵截一起利用虛假印鑒辦理簽約業務的風險事件
發布時間:2019.06.26    新聞來源:   瀏覽次數:

近日,某公司經辦人李某到交通銀行平魯區支行辦理電票簽約及網銀增加功能業務。辦理業務過程中,柜員得知,因法人呂某目前在河北,經辦人無法提供身份證原件。且李某表示自己是支行熟客,經常來網點辦理業務,希望工作人員通融一下,用法人身份證復印件代替原件辦理該業務。當班柜員與主管告知客戶此業務必須提供人身份證原件否則無法辦理,李某多次要求無果后離開網點。

大約半小時之后,李某再次來到網點,表示拿來了法人身份證原件,要求繼續辦理此業務。在辦理過程中,柜員發現客戶提供印鑒與在該行開戶時預留印鑒有明顯出入,柜員在防偽系統比對時發現李某使用公章明顯存在不符(預留公章章號清晰可見,實際公章章號模糊且大小不一致),判斷該印鑒并非原印鑒。經辦柜員立即提高警惕,將此情況報告當班主管陳茂盛,并拿出開戶資料查看開戶時所蓋印鑒,發現賬戶資料中印鑒為原子印章所蓋,而此時李某拿的是膠皮章。詢問客戶是否已更換印章,客戶聲稱沒有,并電話聯系法人呂某,表示沒有換過印章。柜員明確表示印鑒不符不能辦理業務,客戶態度著急,要求柜員迅速辦理業務,同時拿出手機準備撥打95559對網點工作人員進行投訴。

隨后該行主管與柜員再次和客戶進行溝通,但客戶仍堅持聲稱印章并未更換,只是用的次數過多,印油不清導致印章縮小模糊。告知客戶原預留印章與現在李某所帶印章完全是兩種不同性質的印章,如果李某一再堅持自己從未更換過印鑒,可與刻制印章的公安部門進行核實,確認印章是否真實,最終客戶承認真實印章在河北法人呂某處,因著急電票貼現,故用此套私刻印章來銀行辦理業務,客戶表示隨后會聯系法人郵寄真實印章來支行辦理該業務。

 
 
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